圆通速递股份有限公司 第九届董事局第二十八次会议决议公告

发布日期:2019-09-21 09:26   来源:未知   阅读:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第二十八次会议于2019年8月17日以电子邮件等方式通知了全体董事,并于2019年8月28日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

  二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(以及公司同日披露的《股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2019-068)。

  公司董事局同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金,聘期1年。

  具体内容详见上海证券交易所网站(以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:临2019-069)。

  具体内容详见上海证券交易所网站(以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2019-070)。

  根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和可转换公司债券的转股情况、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》相关规定和授予的限制性股票登记完成情况,公司综合2017年年度股东大会和2018年年度股东大会的有关授权,拟对《公司章程》中的注册资本由2,828,454,385元变更为2,836,270,281元,股份总数由2,828,454,385股变更为2,836,270,281股,并办理工商变更登记。

  具体内容详见上海证券交易所网站(以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于修改的公告》(公告编号:临2019-072)。

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